海外から日本人を標的にした仮想通貨の詐欺があります。ICO同様の案件で、Twitteで友達になろうとかいいながら,Lineに誘導して仮想通貨への投資を勧誘してきます。ここでは、その具体的手口を画面キャプチャーとともにすべて公開していきます。取り締まりなどする当局担当者もご参考にしてください。
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概要
Twitterは無料のメディアなので、ここに日本語が難ある、外国人からのアクセスがあり、友達になりたい振りをして仮想通貨を推奨してきます。それらが三回目だったので、さすがに日本人をカモにしているのが許せなく、素人のふりをして、やりとりして手口を明確にしてみました。当方親族に警察関係者がいるので、そこも強みでした。そのアカウントはまだ活動しています。アカウント名を明らかにすることもできますが、なぜかLineはブロックしたのにTwitterはブロックしません。アカウント名は伏せてずっとモニターしようと思います。当局関係者の方には教えますので、コメント下さい。
外国人を装っていますが、もしかしたら日本語がまともにできない日本人かもしれません。
なお、当方はもともと、このブログのコメントにより2017年に仮想通貨を始め、ICOなどで損失があり、その国内外の詐欺の手口をかなり知っています。
Twitterからラインへの誘導
他のTwitterアカウントからライン誘導してくるので断ると、ブロックをしてきました。友達になりたいとかいっているのにどうしてもTwitterではやりとりしたくないようで、あえてラインを教えてみました。
通報して凍結されやすいSNS
他のTwitter詐欺アカウントで、他のモデルの方になりすまし、同様な詐欺を行おうとしている人を通報してみました。
フォロワーやフォローしている人の古い物を見ると、仮想通貨関係の外人が入っているのでピンときました。
なりすましをしていて、画像をインスタのモデルの人からぱくってTweetしてました。
通報内容と結果は、以下。
〇Twitter : なりすましをして仮想通貨を進めるので、その旨をTwitterは記述できました。しばらくは、フォロワー数が減ったので、何か制約がかかったと思います。最後のTweetを見ると、捨て台詞をはいていて、無事凍結されてました。こういう人は他の人にも同じ活動をしているので、Twitter社も判断しやすいのだと思います。
X Line:そもそも理由等を記載できる通報システムもなく、簡易な通報なので生きてます。凍結しない模様。
XX インスタ: インスタ内の人になりすまししている報告をしたのにも関わらず、処理が間に合わないなどの理由で凍結されません。
これらを考えると、ライン、インスタは犯罪の温床になる可能性がより高いです。
Twitterのやりとり解説付き
フォローしたら、わりとすぐ挨拶がきました。
以下、出身などの情報交換です。クアラルンプールから来ましたという日本語がまずヘンですね、言うなら出身ですだね。
マレーシア行ったことあるので、多少突っ込んで反応みました。
日本が大好きアピールです。日本に来るといっています。大好きとかウソで詐欺するつもりだろと心では思ってますがしばらくつきあって話します。東京に来たというので詳細突っ込んでいく会話の準備です。来たことなくて答えられなければ逃げるはずだから。
以下のように現地の友達がいてラッキーだと。まだ友達になってないよと思ってます。仕事を聞いてみます。その仕事も嘘のはずなので、突っ込みできるように。
すると、自ら、仮想通貨の話をしてきました。しかも銀行でやってると、本当かよ。銀行でやるかよ。
恐らく、他の二つのアカウントでライン誘導を連続断ったので、早く話を進めたくてあせってるな、と心理を読みました。
暗号通過が紙幣に代わる? そんな事になる訳ないだろ（笑）中央銀行並みの信用がない事件が様々起こっているのに。
電報かラインの交換だって。電報っていっているのでたぶん日本人ではない。電報は他のアカウントで確認したところ、Tlelegram
というアプリで、これ詐欺など使用でやばいやつ。
他のアカウントでライン交換を拒否したら、すぐブロックして逃げられたので、あっさりライン交換してみた。
ちなみに、本人のアカウントでは、日本語Tweetはひとつで、その前は以下のような英語のツイート。外人を詐欺にかけようとしてた模様。
その証拠としてフォローしている人は以下。最初にフォローしている人をみると仮想通貨関係があるのでやってたことがすぐわかる。
ちなみに、今みると仮想通貨関係の人はなくなってる。フォロー数あまり関係ないので、ブロックか、Twitterからの制限だと思う。
最近フォローしてるのは日本人。日本人をカモにしようとするのが簡単に想像できる。
フォロワーも昔の人を調べると、仮想通貨関係と外人。外人対応で英語でやってたけど、だめなので、日本人相手にしているみたい。
大体、昔のフォロー関係者見ると何していたかわかる。他のなりすまし詐欺の人もそうだった。
ライン誘導後の手口
それではライン誘導後はどういうやり取りになったか。ラインは凍結されないので、仮想通期の話ばっかりだと思いますが、なるべくブロックされないように色々聞きだしました。
まずは普通のやりとりから。音声挨拶も入れて女性の声が。でもこれ誰かの録音で、相手は男性詐欺師だと想定してます。女性の方がだましやすいですからね。どこかで男言葉が出てくるはずです。
最初は警戒解くためか、軽めの会話。
適当に会話します。自分自身の情報は虚偽です。（笑）
日本語の応答がかなり変ですね。テンプレートをコピペでもしてるんでしょうか?
いきなり、友達になりたいと言っていたのに、良いプロジェクトがあるって。詐欺感満載。でも興味があるふりして聞いてみる。自分の職業等聞いているのは、攻め方考えるためと想定。暗号通貨のアナリストだって、ついに出た。こっちも詳しいの知らないで。
投資の話になって、相手がアナリストといっているけど、嘘だと思ってますので、基本的な事を質問していきます。年率で利益を聞いてます。
美容先生と呼べだって。アホちゃうか? 先生にさせて上位関係にして、いろいろ要求してくるんだと思います。何が友達になりたいだ。
アホな詐欺師だな。絶対先生と呼びません。必死に先生になりたいようですが、全部無視。増長させては日本人が甘く見られます。
必死に説得してきます。自分は、年率いくら稼げてるのか聞いてます。アナリストなら即答のはずです。
答えられないので、アナリスト失格。投資の基本知識もない模様。
愚かな質問をするだって。自分が答えなれないから、かなりあせってる様子です。ここであんまり追求するとブロックして逃げそうです。
また先生って呼べって。頭悪そうな詐欺師。金融の専門知識の質問をします。でもやっぱり答えられません。
投資の事を知らないみたいです。
答えられないので、内部市場の話をしてます。これってICOによる詐欺と一緒。知ってるよ、その内容と手口。結局大暴落して大損こく。
先生って本当は読んで欲しいはずなのに、いろいろ説明してきます。
年利を聞いているのに別の答えが、アナリストではない事が確定。
あんまり追求してくと逃げるので興味があるフリをする。
手口知りたく、話にのってみます。まあ、仮想通貨をどこかに送金しろといってくるんでしょう。
仮想通貨の名称について聞いてますが、即答できません。
かなりのコミュ障ですね。自分でわからないのでしょうか?
友達になりたいって言ってて、日本に来るというので、会いましょうと提案して揺さぶりをかけてみます。だのに理解できないって。
アホな対応すぎますね。
このあたりから詐欺確定なので詰めて聞いていきます。支離滅裂の回答になってきました。
日本の法律違反なので詰めていきます。
かなり慌ててますね。そして社内市場に参入する準備ができているかとまた聞いてくる、状況認識がまったくできてないですね。
ブロック覚悟でどんどん聞いていきます。音声で女性の声がながれますが、なりすましでしょう。
違法行為をしてる事をしらしめます。日本人相手に詐欺しないように。
相手がマレーシア人ではないと想定してるので、マレーシア行ったことあるので簡単な質問聞いてみましたが、回答なし。他国の人間ですね、アジアの。
意味のない音声流れてきて、やっとブロックされました。
まとめ
仮想通貨詐欺に関するやりとりをすべて紹介しました。100人に一人でも詐欺にかかればいいと思ってるのでしょう。
対応がアホすぎるので、マニュアルでもよみながらやってるんでしょう。
このアカウントは複数の別のアカウントから今でもモニターして泳がせてます。やりとりしてますが、すぐライン誘導はしてこなくなりなした。
日本から退去させるべく対応したいですが、しばらく泳がせてみます。ちなみに他のアカウントから質問しましたが、うまくいかないと思われたせいか、ブロックもされずに無視されてますので日本から追い出すべく、詰めています。
当局の方等参考になれば幸いです。
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